Descripción de la Oferta

Finalidad del Cargo:

· Generar mensualmente, el proceso de identificación, inclusión, revisión, seguimiento y monitoreo de los diferentes esquemas de alerta.

· Implementar y analizar datos para crear y generar reportes periódicos o reportes especiales (diarios, semanales y mensuales), según sea necesario.

· Realizar el cargue oportuno de Listas Restrictivas de acuerdo a la periodicidad definida.

· Verificar y procesar los mensajes Swift que tenga coincidencia en los procesos de envío o recepción a través de la herramienta SafeWatch.

· Colaborar con la implementación del Programa de Anticorrupción del banco.

· Brindar seguimiento a la revisión de los clientes de la licencia Fiduciaria y su debido proceso de Debida Diligencia.

· Garantizar la Debida Diligencia en los procesos de Vinculación y Actualización a través de la Política de Prevención de Blanqueo de Capitales.

· Apoyar la estrategia y seguimiento para los procesos FATCA de los clientes que sean impactados por esta Ley y la implementación del envío.

· Apoyar los procesos necesarios para la conformación de informes de gestión e indicadores locales y regionales de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

· Apoyar las actividades de la Coordinación en Pro del cumplimiento de los objetivos fijados.

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