Área de la Empresa | Consultoria Asesoria |
Cargo Solicitado | Oficial de Cumplimiento |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De uno a tres años |
Salario máximo (USD) | 1000 |
Salario minimo (USD) | 800 |
Vehículo | Indiferente |
País | Panamá |
Departamento | Panama |
Empresa busca un Oficial de Cumplimiento con el siguiente perfil:
Requisito:
- Estudios: Mínimo último año en la carrera de derecho y ciencias políticas, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas
- Experiencia laboral: Mínimo 1 años, preferiblemente en depto. De cumplimiento, banco o casa de valores.
- Indispensable: Manejo de Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
- Metódico y creativo
- Preferiblemente Ingles (Hablado y escrito)
Salario entre: US$800.00 a 1,000.00
FUNCIONES ESPECÍFICAS PRINCIPALES:
- Llevar los procesos de debida diligencia de los clientes y las partes contráctales.
- Conocer y actualizarse sobre las regulaciones, acuerdos, leyes y cualesquiera otras que sean dictadas por los reguladores en materia de cumplimiento.
- Velar que los archivos y carpetas de debida diligencia se encuentren actualizados y completos.
- Velar por el estricto cumplimiento de las regulaciones y disposiciones
- Revisar y firmar el Reporte mensual de la UAF.
Oficial de Cumplimiento (Opcional) |
Abogado (Opcional) |
Abogacía | Derecho | Leyes (Opcional) |
Estudiante Universitario (5to Año) |
Ciencias Políticas (Opcional) |
Estudiante Universitario (5to Año) |
Inglés Requerido |
Avanzado |
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