Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Experiencia indispensable en finanzas.
Conocimiento de la Ley de Lavado de Dinero.
Responsable del monitoreo de alertas sospechosas parametrizadas en sistema y generación de reportes establecidos por la empresa.
Establecimiento de políticas de actuación para determinados casos; detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias, mitigar los riesgos de sanciones y las pérdidas que deriven de tales incumplimientos.
Ejecutar y verificar el cumplimiento de las políticas de prevención y detección de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, incluyendo los de identificación, medición, seguimiento, control y mitigación de este riesgo, bajo el marco legal vigente y mejores prácticas internacionales.
Encargado de realizar Informes.
Seguimiento de Contratistas y Proveedores.
Reportes y seguimientos de clientes.
Realización de Reportes de Transacción Inusual y/o Sospechosa.
Actualizar los manuales de políticas y procedimientos de las normativas FATCA y CRS.
Atender todos los requerimientos solicitados y relacionados a FATCA y CRS, asegurando que sean entregados en el tiempo estipulado por el ente regulador.
Diseñar, implementar y brindar seguimiento al cumplimiento de los procesos y planes de acción, de las áreas involucradas y relacionadas al FATCA y CRS e implementar mejoras que fortalezcan la gestión.
Revisión periódica de alertas generadas por indicios en clientes existentes o nuevos que mantengan productos aplicables a la normativa FATCA y CRS.
Realizar revisiones de expedientes de clientes en cualquier situación considerada como cambio de circunstancias.


Requisitos:
Licenciatura en Admin. de empresas, Finanzas, economía o derecho.
Experiencia mínima de 3 años en área de cumplimiento (de preferencia en instituciones financieras).
Conocimientos en elaboración de manuales de procesos y políticas.
Experiencia en aplicación de controles contra lavado de dinero.
Experiencia en la detección de alertas sospechosas.
Manejo de computadoras.
Integridad y ética profesional.
Facilidad de trabajo en equipo.
Buenas relaciones interpersonales.

Ofrecemos:
Salario atractivo
Prestaciones de Ley
Seguro médico y hospitalario privado
Estabilidad laboral
Oportunidad de crecimiento
Celular corporativo
Programa de capacitación profesional
21 días vacaciones anuales
Buen ambiente de trabajo

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria

Lenguajes