Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo del Puesto
Gestionar eficientemente la apertura y mantenimiento de cuentas bancarias locales e internacionales para personas jurídicas extranjeras, asegurando el cumplimiento de las normativas locales y extranjeras (KYC, AML, CRS, FATCA, entre otras fuente-Internet), manteniendo relaciones efectivas con entidades financieras y facilitando procesos para clientes internos y externos.

Responsabilidades Principales
• Coordinar la apertura de cuentas bancarias en Panamá y en jurisdicciones extranjeras (Ej. Suiza, BVI, Hong Kong, entre otros).
• Preparar y revisar documentación legal requerida para onboarding bancario, conforme a políticas internas y requisitos del banco receptor.
• Mantener contacto directo con bancos, agentes y corresponsales bancarios para seguimiento de procesos.
• Realizar análisis preliminar de cumplimiento regulatorio en cuanto a KYC y otras regulaciones.
• Actualizar y mantener actualizados los expedientes bancarios ante cambios societarios o requerimientos anuales.
• Monitorear y coordinar con otras áreas (Legal, Cumplimiento, Finanzas) para asegurar que los procesos estén alineados con normativas locales e internacionales y no corramos riesgos en las transacciones.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria

Lenguajes