Descripción de la Oferta

Objetivo del Puesto:

Desarrollar labores de asistencia y apoyo al Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de la aplicación de las Leyes, Normas y Políticas de Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales.

Funciones Generales:

- Revisar mensualmente los expedientes de afiliación de asociados, terceros y clientes.
- Cotejar, evaluar, analizar la información emitida en los reportes de transacciones por clientes.
- Revisar y cotejar los reportes de transacciones emitidos por el sistema con los documentos de clientes.
- Verificar la documentación y coordinar con los respectivos departamentos que la documentación presentada cumpla con los requisitos establecidos por la empresa.
- Verificar la aplicación de los procedimientos específicos y adecuados para la prevención del lavado de activos.
- Monitorear transacciones de clientes.
- Presentar informes de su gestión solicitados por el Oficial de Cumplimiento.
- En ausencia del Oficial de cumplimiento debe preparar los informes solicitados por la Unidad de Análisis Financiero, el IPACOOP y la Superintendencia de Bancos de Panamá (Fiduciaria) y gestionar la firma autorizada.
- En ausencia del Oficial de Cumplimiento debe representarle en reuniones y actividades del Comité de Cumplimiento.

Requisitos:
- Estudios completos o parciales (mínimo 3er año) en la carrera de Banca y Finanzas o relacionadas.
- Panameño/o, mayor de 23 años.
- Experiencia mínima de un año en posiciones similares.
- Conocimiento de las leyes y normas relativas a la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales.

Educación Superior