Descripción de la Oferta

Objetivo del puesto:
Garantizar el cumplimiento de las normativas legales, regulatorias y de prevención de blanqueo de capitales aplicables a las diferentes sociedades del grupo (factoring, servicios contables internacionales y venta de bienes inmuebles), asegurando la correcta gestión de riesgos, la debida diligencia y la presentación oportuna de informes a las autoridades correspondientes.

Requisitos:

Educación: Estudios universitarios en curso en Derecho (mínimo tercer año) o afines.

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos relacionados con cumplimiento, auditoría, legal o control interno.

Conocimientos técnicos:

Ley SEM y Ley EMMA.

Ley 23 de 2015 y normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).

Envío de informes periódicos a UAF, SBP, OFAC y demás autoridades.

Legislación y procedimientos tributarios.

Elaboración, revisión y actualización de manuales de cumplimiento.

Confección y/o revisión de minutas legales.

Funciones principales:

Velar por el cumplimiento de la Ley SEM, Ley EMMA, Ley 23 y demás normativas aplicables a cada sociedad del grupo.

Implementar y supervisar políticas y procedimientos internos de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Realizar procesos de debida diligencia a clientes nacionales y extranjeros (KYC) y mantener actualizada la documentación.

Preparar y presentar informes periódicos a la UAF, SBP, OFAC y demás entidades regulatorias según corresponda.

Monitorear transacciones y operaciones sospechosas, reportando de forma oportuna.

Asesorar a las sociedades del grupo en materia de cumplimiento, riesgos legales y tributarios.

Revisar o confeccionar minutas y documentos legales para operaciones de compraventa de bienes inmuebles y otras transacciones corporativas.

Capacitar al personal sobre políticas internas de cumplimiento y normativa vigente.

Habilidades

Capacidad analítica y criterio jurídico.

Rigurosidad y atención al detalle.

Ética profesional y alta confidencialidad.

Habilidad para gestionar múltiples tareas y plazos simultáneos.

Comunicación efectiva y redacción clara de documentos legales.

Organización y proactividad.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria

Lenguajes