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Datos Generales del ofrecimiento
ID de Empresa:
4566
Estatus de la Oferta:
c
ID de Oferta:
13744
Fecha de Publicación:
7/29/2010 12:05:27 PM
Fecha de Expiración:
8/13/2010 12:05:27 PM
Tipo de Oferta:
R
Puesto Ofrecido:
Asistente de Cumplimiento
Área de desempeño profesional:
Otros no clasificados
Descripción y Requerimientos del Puesto:
A. Apoyar en el proceso de Revisión de todas las declaraciones de las operaciones en efectivo o Cuasi-efectivo en la institución:
A. Revisar todas las aperturas de cuentas.
B. Revisar las Declaraciones de Efectivo o Cuasi- Efectivo con los reportes semanales de Ahorros, Plazo Fijo, Aportes, Cartera y Visa.
C. Revisar los reportes semanales con el reporte mensual de ahorros, plazo fijo, aportes, cartera y visa.
D. Analizar periódicamente las transacciones y su relación con la actividad declarada por el Cliente
E. Elaboración de los informes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales que sean solicitados.
F. Responsable de la notificación de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero y, en general, todos los asuntos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
G. Velar por la implementación de medidas para la debida custodia de los documentos y formularios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales por el plazo establecido por ley.
Requerimientos del Puesto:
Profesional altamente organizado y orientado al análsiis, preparación de informes a nivel ejecutivo
Cursando estudios de Licenciatura en Contabilidad u otras carrreras afines. Se valorará experiencia en el área de auditoría.
Salario Ofrecido:
entre 800 y 1000
Otros Beneficios:
Seguro Colectivo de Vida
Seguro Colectivo de Salud
Uniformes
Bonificaciones de fin año
Política de ajuste salarial
Requiere Auto propio:
No
Sexo:
N
N = No importa
Estado Civil requerido:
Formación Académica requerida
Nivel de Estudios:
Estudiante Universitario
Nivel de Conocimientos de Computación:
Experto
Dominio del Idioma Inglés:
Poco
Según el nivel de dominio del inglés hablado y escrito
Requisitos Laborales del Candidato
Años de Experiencia Laboral requerida:
1
Sector de Trabajo:
Asesoría Fiscal / Auditoría
Sector de Trabajo de la Empresa que ofrece esta vacante.
Provincia de trabajo:
Panamá
Provincia en la que se ofrece el puesto.
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Septiembre 9, 2010
