Descripción de la Oferta

Prestigiosa Empresa está en busca de un Analista Senior Regulatorio con el siguiente perfil:

Responsabilidades específicas:

1. Dar soporte al Oficial de Cumplimiento de la entidad en inspecciones regulatorias

2. Estar al pendiente de los cambios regulatorios que apliquen a la entidad

3. Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la actualización de los manuales de políticas y procedimientos de la entidad

4. Efectuar revisión y proveer recomendaciones para los casos de “PEPs” y de nuevos/recertificación de subagentes

5. Formar parte activa en el desarrollo de proyectos en lo que concierne a temas relacionados con Cumplimiento

6. Evaluar nuevos productos en lo que concierne a temas relacionados con Cumplimiento

7. Asistir en el proceso de capacitación en materia de PLD/FT

Requisitos:

1. Conocimientos técnicos en las áreas de análisis de riesgos, Cumplimiento, gestión de sistemas de información, y auditoría

2. Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Economía, Finanza, Administración o carreras afines

3. Conocimientos de la normativa contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

4. Conocer las leyes y regulaciones de la Ley 23

5. Conocimientos técnicos en análisis de riesgos, gestión de sistemas de información y auditoría

6. Diseño y elaboración de Manuales, políticas y procesos para la prevención del blanqueo

7. Dominio computacional en Word, Excel y Power Point

8. Dominio avanzado del idioma Inglés.

Habilidades blandas:

1. Creatividad

2. Capacidad de trabajar en equipo

3. Honestidad

4. Actitud proactiva a la hora de resolver problemas y generar ideas innovadoras que ayuden a impulsar el crecimiento de la organización

5. Capacidad de comunicarse de manera clara y fluida por escrito y de manera verbal; tanto en español como en inglés

6. Orientado (a) a resultados

7. Responsable, Organizado (a), Proactivo (a), puntual, dinámico (a), buena presencia.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes