Área de la Empresa | Servicios Financieros Varios |
Cargo Solicitado | Gestor de Riesgo |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De uno a tres años |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Indiferente |
País | Panamá |
Departamento | Panama |
Prestigiosa Empresa está en busca de un Analista Senior Regulatorio con el siguiente perfil:
Responsabilidades específicas:
1. Dar soporte al Oficial de Cumplimiento de la entidad en inspecciones regulatorias
2. Estar al pendiente de los cambios regulatorios que apliquen a la entidad
3. Dar soporte al Oficial de Cumplimiento en la actualización de los manuales de políticas y procedimientos de la entidad
4. Efectuar revisión y proveer recomendaciones para los casos de “PEPs” y de nuevos/recertificación de subagentes
5. Formar parte activa en el desarrollo de proyectos en lo que concierne a temas relacionados con Cumplimiento
6. Evaluar nuevos productos en lo que concierne a temas relacionados con Cumplimiento
7. Asistir en el proceso de capacitación en materia de PLD/FT
Requisitos:
1. Conocimientos técnicos en las áreas de análisis de riesgos, Cumplimiento, gestión de sistemas de información, y auditoría
2. Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Economía, Finanza, Administración o carreras afines
3. Conocimientos de la normativa contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
4. Conocer las leyes y regulaciones de la Ley 23
5. Conocimientos técnicos en análisis de riesgos, gestión de sistemas de información y auditoría
6. Diseño y elaboración de Manuales, políticas y procesos para la prevención del blanqueo
7. Dominio computacional en Word, Excel y Power Point
8. Dominio avanzado del idioma Inglés.
Habilidades blandas:
1. Creatividad
2. Capacidad de trabajar en equipo
3. Honestidad
4. Actitud proactiva a la hora de resolver problemas y generar ideas innovadoras que ayuden a impulsar el crecimiento de la organización
5. Capacidad de comunicarse de manera clara y fluida por escrito y de manera verbal; tanto en español como en inglés
6. Orientado (a) a resultados
7. Responsable, Organizado (a), Proactivo (a), puntual, dinámico (a), buena presencia.
Gestor de Riesgo (Opcional) |
Abogacía | Derecho | Leyes (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Contabilidad | Auditoría (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Economía (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Finanzas (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Inglés Requerido |
Avanzado |
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