Área de la Empresa | Bancos Financieras |
Cargo Solicitado | Oficial de Cumplimiento |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De uno a tres años |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Indiferente |
País | Panamá |
Departamento | Panama |
Somos una entidad financiera , cuyo objetivo es captar dineros del público y colocarlos preferentemente en el sector de la construcción así como en productos de consumo y demás necesidades de servicios financieros.
Con presencia física en Colombia, países de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Salvador y Honduras, líder en el servicio al cliente.
Los principales objetivos con los cuales está comprometido en el desarrollo de sus funciones son:
- Generar el estudio integral del Perfilamiento de Riesgo de cliente, producto y Sarlaft.
- Generar los reportes de las Matrices, realizar el análisis previo a las variaciones presentadas y soportar las principales fluctuaciones que se presenten en los reportes.
- Realizar el cargue oportuno de Listas Restrictivas de acuerdo a la periodicidad definida.
- Apoyar al coordinador en las pruebas requeridas para la implementación de Proyectos y optimización de las Herramientas Tecnológicas que mejoran los procesos operativos del área.
- Velar por el cumplimiento y documentación del Programa de Capacitación Anual.
- Analizar la información de los clientes PEP y de Alto Riesgo en un 100%, realizar las muestras selectivas para las vinculaciones de los clientes que garantizan la debida diligencia en la vinculación.
Requisitos:
- Estar cursando o con Licenciatura en Ingeniería Industrial, Banca y Finanzas,Economía o carreras afines.
- Conocimiento de Políticas para la prevención del Lavado de Activos.
- Manejo de excel nivel intermedio
Oficial de Cumplimiento Requerido |
Finanzas (Opcional) |
Estudiante Universitario (3er Año) |
Industrial (Opcional) |
Estudiante Universitario (3er Año) |
Economía (Opcional) |
Estudiante Universitario (3er Año) |
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