Área de la Empresa | Bancos Financieras |
Cargo Solicitado | Gerente de Cumplimiento |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De tres a cinco años |
Salario máximo (USD) | 1300 |
Salario minimo (USD) | 1250 |
Vehículo | Indiferente |
País | Panamá |
Departamento | Panama |
REQUISITOS:
- Profesional con experiencia en Banca, en áreas de Cumplimiento (Prevención al Lavado de Activos)
- Experiencia en Cumplimiento de la Industria Financiera.
- Debe ser capaz de preparar informes de carácter Regulatorios, informes de análisis y resúmenes estadísticos.
- Trabajar bajo poca supervisión.
- Persona entusiasta, segura de sí misma, ágil, independiente, sumamente responsable y puntual.
- Fuertes Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Conocimiento práctico de MS Word, Excel y MS Access
- Ingles: intermedio
- Estudios: Derecho
FUNCIONES:
- Llevar a cabo investigaciones y análisis de temas críticos y complejos en relación a los patrones y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales asociados a las transacciones de Western Union.
- Preparar los informes Regulatorios según sea necesario.
- Utilizar una amplia variedad de herramientas de investigación, incluyendo sistemas de análisis de datos y criterios de análisis predeterminados.
- Manejar los reclamos de los clientes bajo la dirección del Oficial de Cumplimiento o de Operaciones.
- Responder a las solicitudes de documentación legal y registros de transacciones por parte de los agentes, y de las autoridades en relación con investigaciones criminales.
- Cumplir con los tiempos establecidos para desarrollar y ejecutar tareas, efectuándolos con calidad, productividad y cumplimiento.
- Analizar todas las recomendaciones sobre reportes de operación sospechosa recibidos de LAROC (Centro Operativo Regional) de Panamá.
- Llevar a cabo medidas de debida diligencia (entrevistas, obtener documentación requerida, a hacer búsqueda de información en medios públicos, etc.).
- Asistir en Inspecciones Regulatorias por parte de la "Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados no financieros".
- Reforzar la capacitación de Cumplimiento a la red según sea necesario.
OFRECEMOS:
- Estabilidad laboral.
- Oportunidad de crecimiento.
- Buen ambiente de trabajo.
- Beneficios varios.
Gerente de Cumplimiento (Opcional) |
Oficial de Cumplimiento (Opcional) |
Economía (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Industrial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Inglés (Opcional) |
Intermedio |
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