Descripción de la Oferta

Somos una empresa que satisface las necesidades de nuestros clientes con soluciones nuevas e innovadoras. Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Cumplimiento, quien busque un desafío y la posibilidad de trabajar en forma responsable para ayudar a nuestros clientes a tener una vida mejor.

FUNCIONES:
- Llevar a cabo investigaciones y análisis de temas críticos y complejos en relación a los patrones y tendencias asociadas con el lavado de dinero y otros riesgos potenciales asociados a las transacciones de Western Union.
- Preparar los informes Regulatorios según sea necesario.
- Utilizar una amplia variedad de herramientas de investigación, incluyendo sistemas de análisis de datos y criterios de análisis predeterminados.
- Manejar los reclamos de los clientes bajo la dirección del Oficial de Cumplimiento o de Operaciones.
- Responder a las solicitudes de documentación legal y registros de transacciones por parte de los agentes, y de las autoridades en relación con investigaciones criminales.
- Cumplir con los tiempos establecidos para desarrollar y ejecutar tareas, efectuándolos con calidad, productividad y cumplimiento.
- Analizar todas las recomendaciones sobre reportes de operación sospechosa recibidos de LAROC (Centro Operativo Regional) de Panamá.
- Llevar a cabo medidas de debida diligencia (entrevistas, obtener documentación requerida, a hacer búsqueda de información en medios públicos, etc.).
- Asistir en Inspecciones Regulatorias por parte de la "Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados no financieros".
- Reforzar la capacitación de Cumplimiento a la red según sea necesario.

REQUISITOS:
- Experiencia en Cumplimiento de la Industria Financiera.
- Debe ser capaz de preparar informes de carácter Regulatorios, informes de análisis y resúmenes estadísticos.
- Trabajar bajo poca supervisión.
- Persona entusiasta, segura de sí misma, ágil, independiente, sumamente responsable y puntual.
- Fuertes Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Conocimiento práctico de MS Word, Excel y MS Access.
- Debe poseer habilidades interpersonales bien desarrolladas y funcionar bien en un entorno orientado al trabajo en equipo.
- Conocimiento y la comprensión las leyes y reglamentos contra el lavado de dinero, así como las tendencias problemáticas relacionadas.

DESEABLE:
- Licenciatura en Derecho.
- Experiencia en envío de remesas.
- Inglés intermedio.

OFRECEMOS:
- Estabilidad laboral.
- Oportunidad de crecimiento.
- Buen ambiente de trabajo.
- Horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Seguro de vida y gastos médicos.
- Beneficios varios.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes