Descripción de la Oferta

• Coordinar e implementar los programas de control, monitoreo y adecuación regulatoria diseñados por la institución (Compliance Manual, KYC %26 AML program, RCSA, Customer Accomodation Program, IPB Standars Framework, In Contry Monitoring Program) para el mantenimiento de los más altos estándares corporativos aplicables.• Supervisar diariamente las actividades servicio al cliente velando porque se cumplan los estándares de servicio y calidad establecidos local y regionalmente; con el fin de garantizar la efectividad en los procesos e incremento del NPS• Mantener al Citigold Head informado de las gestiones de compliance de la unidad, las deficiencias, sus respectivos status, identificación de riesgos y planes de acción.• Actuar como principal interfase entre la unidad de negocio y Compliance Local y la oficina de Compliance para: Comunicar las políticas de Compliance, información y requerimientos para el equipo; Proveer consultas y guías al equipo • Asistir y participar en los proyectos en desarrollo para identificar posibles riesgos y sus respectivos planes de acción para solventarlos, asegurando el cumplimiento de las políticas internas y regulatorias. • Solicitar y gestionar las aprobaciones de Legal y Compliance, para los procesos on y off, con el fin de cumplir con los procesos de la corporación.• En general, ejecutar los lineamientos y directrices gerenciales definidos para el mejor funcionamiento y desarrollo del negocio on y off en Panamá• Identificar las necesidades de entrenamiento y cumplimiento con el modelo de interacción actual de la Unidad con respecto a Compliance y al Programa de Referimiento. ( on y Off)• Interacción con los pares BUCO para las diferentes iniciativas del negocio, principalmente del Franchise Officer ( Costa Rica)• Ejecutar el proceso de seguimiento para asegurar que las alertas de AML enviadas por la Unidad sean contestadas a tiempo.• Identificar y reportar debilidades de control interno que puedan ser consideradas significativas a través del proceso de MCA, de acuerdo a la categoría de riesgo establecidas por la corporación; con el fin de mantener informada a la gerencia del banco sobre las acciones correctivas que mitiguen los riesgos identificados garantizando el adecuado nivel de implementación de los controles para todo el negocio de ACS.• Monitorear el cumplimiento de las acciones correctivas dispuestas para mitigar los riesgos identificados.• Analizar los reportes generados por la Unidad consolidados por Bi, con la finalidad de identificar oportunidades de mejoras en los procesos, evaluación y maximización de recursos• Velar por el cumplimiento de las políticas de Information Security y de las políticas de negocio relacionado con el manejo de la información de los clientes (es el Information Owner del negocio) y Clean desk.• Escalar al Business Head, cualquier incidente que merezca ser tratado en los Comités de Control del negocio, local, FO y/o regional. • Participar en el Comité de AML Junior.• Toma de decisiones sobre la operativa diaria y solución inmediata de posibles incidencias con clientes internos y externos.• Coordinar en conjunto con otros departamentos funcionales y unidades del negocio para lograr un excelente servicio para los clientes de Banca Privada.• Autorizar previa revisión de todas aquellas transacciones que requieran controles duales vigentes, revisando de manera cuidadosa en sistemas y físicamente la documentación. • Efectuar evaluaciones al personal bajo su cargo, llevando el control del avance de cada empleado en base a metas previamente asignadas, con el fin de motivar al personal en el logro de las metas y apoyar en decisiones de aumentos, reclasificaciones y ascensos.• Validar las solicitudes y Gestiones de vacaciones, incapacidades, suspensiones, traslados, amonestaciones y requerimientos de personal, etc., del personal bajo el cargo en el departamento con el pro • Coordinar e implementar los programas de control, monitoreo y adecuación regulatoria diseñados por la institución (Compliance Manual, KYC %26 AML program, RCSA, Customer Accomodation Program, IPB Standars Framework, In Contry Monitoring Program) para el mantenimiento de los más altos estándares corporativos aplicables.• Supervisar diariamente las actividades servicio al cliente velando porque se cumplan los estándares de servicio y calidad establecidos local y regionalmente; con el fin de garantizar la efectividad en los procesos e incremento del NPS• Mantener al Citigold Head informado de las gestiones de compliance de la unidad, las deficiencias, sus respectivos status, identificación de riesgos y planes de acción.• Actuar como principal interfase entre la unidad de negocio y Compliance Local y la oficina de Compliance para: Comunicar las políticas de Compliance, información y requerimientos para el equipo; Proveer consultas y guías al equipo • Asistir y participar en los proyectos en desarrollo para identificar posibles riesgos y sus respectivos planes de acción para solventarlos, asegurando el cumplimiento de las políticas internas y regulatorias. • Solicitar y gestionar las aprobaciones de Legal y Compliance, para los procesos on y off, con el fin de cumplir con los procesos de la corporación.• En general, ejecutar los lineamientos y directrices gerenciales definidos para el mejor funcionamiento y desarrollo del negocio on y off en Panamá• Identificar las necesidades de entrenamiento y cumplimiento con el modelo de interacción actual de la Unidad con respecto a Compliance y al Programa de Referimiento. ( on y Off)• Interacción con los pares BUCO para las diferentes iniciativas del negocio, principalmente del Franchise Officer ( Costa Rica)• Ejecutar el proceso de seguimiento para asegurar que las alertas de AML enviadas por la Unidad sean contestadas a tiempo.• Identificar y reportar debilidades de control interno que puedan ser consideradas significativas a través del proceso de MCA, de acuerdo a la categoría de riesgo establecidas por la corporación; con el fin de mantener informada a la gerencia del banco sobre las acciones correctivas que mitiguen los riesgos identificados garantizando el adecuado nivel de implementación de los controles para todo el negocio de ACS.• Monitorear el cumplimiento de las acciones correctivas dispuestas para mitigar los riesgos identificados.• Analizar los reportes generados por la Unidad consolidados por Bi, con la finalidad de identificar oportunidades de mejoras en los procesos, evaluación y maximización de recursos• Velar por el cumplimiento de las políticas de Information Security y de las políticas de negocio relacionado con el manejo de la información de los clientes (es el Information Owner del negocio) y Clean desk.• Escalar al Business Head, cualquier incidente que merezca ser tratado en los Comités de Control del negocio, local, FO y/o regional. • Participar en el Comité de AML Junior.• Toma de decisiones sobre la operativa diaria y solución inmediata de posibles incidencias con c ...



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